Több mint félszáz illegális pénzváltót lepleztek le

Az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) 2019-ben 58 illegális devizaváltó helyet fedezett fel, összesen 1123 ellenőrzést hajtottak végre pénzügyi intézményekben – jelentette a korrespondent.net az NBU sajtóközpontjának január 14-i tájékoztatása nyomán.

Az illegális pénzváltó helyek Kijevben, Vinnicja, Voliny, Dnyipropetrovszk, Donyeck, Ivano-Frankivszk, Kijev, Lemberg (Lviv), Szumi, Ternopil, Harkiv és Herszon megyékben működtek.

A devizaügyletek lebonyolításának rendjében feltárt szabálysértések közül a tájékoztatás kiemeli a következőket:

- devizaügyletek lebonyolítása megfelelő dokumentálás nélkül;

- jelentős eltérés a pénztárban lévő és a számviteli jelentéstételi dokumentumokban szereplő készpénzmennyiség között;

- a nemzeti bank felhatalmazott munkatársának az ellenőrzés során nem bocsátották rendelkezésére a kért dokumentumokat, anyagokat és információkat.

Az illegális váltóhelyekkel kapcsolatos információkat az NBU továbbította a bűnüldöző szerveknek.

Korábban a nemzeti bank megnevezte a pénzhamisítók körében népszerű bankókat 2019 első felében. Adataik szerint leggyakrabban hamis 500, 100, 200 és 50 hrivnyásokat vontak ki a forgalomból. Többségük tintasugaras nyomtatóval készült.

(korrespondent.net/Kárpátalja)