Az NBU közel kéttucat bankban észlelt gyanús műveleteket

Az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) az április 1-jei állapot szerint 18 levelet intézett a bűnüldöző szervekhez 21 bank ügyfeleinek gyanús pénzügyi műveleteiről a 16,3 milliárd hrivnyát, 80,5 millió dollárt és 7,7 millió eurót meghaladó összértékben – jelentette az Ekonomicsna Pravda a jegybank sajtószolgálata nyomán.

Emellett az NBU az első negyedévben négy értesítést küldött gyanús pénzügyi műveletekről az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatalnak (NABU).

A valutafelügyelet eredményei alapján az NBU az első negyedévben öt bank ügyfeleinek nagyszabású, 34,5 millió dollár összértékű műveleteiről értesítette a bűnüldöző szerveket. Ezek az információk főként olyan műveleteket érintettek, amelyeknek jellege vagy következményei arra engedtek következtetni, hogy tőkekivonással, bűncselekményekből származó jövedelem legalizálásával, készpénz-helyettesítő eszközök készpénzzé alakításával, fiktív vállalkozói tevékenységgel, adóelkerüléssel áll(hat)nak összefüggésben.

(epravda.com.ua/Kárpátalja)