Házkutatás két Hmelnickij megyei tisztviselőnél: a lakás minden zugában valuta volt
Az Állami Nyomozóiroda (DBR) munkatársai jogalap nélküli gazdagodás miatt folytatnak eljárást a Hmelnickij Megyei Egészségügyi és Szociális Szakértői Központ vezetője és a Nyugdíjalap megyei főosztályán vezető tisztséget betöltő fia ellen. A házkutatások során csupán készpénzben mintegy 6 millió amerikai dollárnak megfelelő valutát találtak különböző pénznemekben – jelentette az Ukrajinszka Pravda a DBR és a Főügyészi Hivatal tájékoztatása nyomán október 4-én.
A rendfenntartók a katonai szolgálat alól kibújni igyekvő férfiak rokkanttá nyilvánítása ügyében nyomozva tartottak házkutatást a tisztviselők irodájában és lakóhelyén. A megyei központ vezetőjének dolgozószobájában előkerült 100 ezer amerikai dollár, valamint találtak számos hamis egészségügyi dokumentumot, és rábukkantak a mozgósítás alól kibújók névsoraira vezetéknévvel, fiktív diagnózissal.
Emellett a tisztviselők otthonában a DBR munkatársai csaknem 5 millió 244 ezer amerikai dollárra, 300 ezer euróra, több mint 5 millió hrivnyára, márkás ékszerekre és értéktárgyakra bukkantak.
„A rendfenntartók szinte minden zugban találtak pénzt a lakásban: volt a szekrényekben, fiókokban, fülkékben. Olyan dokumentumokat is lefoglaltak, amelyek alátámasztják a tisztviselők jogsértő tevékenységét és a különböző üzleti projekteken keresztül végzett pénzmosást.
A központ vezetője a nyomozati cselekmények alatt úgy próbált megszabadulni a pénz egy részétől, hogy két táskát félmillió dollárral kidobott az ablakon.
A rendfenntartók fényt derítettek arra is, hogy a vezető tisztviselők családja jelentős vagyonnal rendelkezik. A birtokukban van többek között 30 ingatlan Hmelnickijben, Lembergben és Kijevben, 9 luxusautó, 48 millió hr értékű vállalati tulajdonrész, egy közel 3 000 m²-es szálloda- és étteremegyüttes az egyik hmelnickiji parkban. Külföldön Ausztriában, Spanyolországban és Törökországban vannak ingatlanaik. A külföldi devizaszámlákon is felhalmozott a család csaknem 2,3 millió amerikai dollárt.
A vezetők ezeket a javakat állami feladatok ellátására jogosult személyekként nem tüntették fel éves bevallásaikban” – írta a DBR.
Folyamatban van a tisztviselők meggyanúsítása különösen nagyarányú vagy szervezett csoport által elkövetett csalással, bűncselekmény útján szerzett vagyon csoportosan, előzetes összeesküvés alapján történő legalizálásával (pénzmosás), valótlan adatok bevallásával és jogalap nélküli gazdagodással.
(hk/pravda.com.ua)
