Fintech cégnek okozott jelentős károkat egy kárpátaljai lakos

A megyei gazdaságbiztonsági nyomozók lelepleztek egy helyi lakost, aki csalást követett el a neves nemzetközi pénzügyi fintech cég, az UAB ZEN.COM pénzügyi forrásaival.

A cég a Litván Központi Bank licencével rendelkezik, és pénzügyi intézményként működik. Szolgáltatásait online fizetési és elektronikus pénzügyi területeken nyújtja az Európai Unió 27 tagállamában egy azonos nevű mobilalkalmazás segítségével.

A nyomozás során kiderült, hogy a kárpátaljai lakos a fent említett cég mobilalkalmazását használva létrehozott egy személyes fiókot, és hitelesítette saját hivatalos dokumentumai alapján.

Később a személy átadta fiókját az összes adatával egy másik személynek, aki jogosulatlan hitelt (túllépte a fizetési kártyán rendelkezésre álló összeget) szerzett, és a kapott pénzt egy ismert kriptovaluta-tőzsdére utalta.

A cégnek okozott kár teljes mértékben megtérült. A nyomozás befejeződött, a vádiratot már továbbították a bírósághoz.

(VV/ko.net.ua)