NABU-igazgató: Körülbelül 100 millió dollár folyt át a korrupciós ügy érintettjeinek irodáján

Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) nyomozói megállapították, hogy körülbelül 100 millió dollár folyt át az ukrán energiaszektorban feltárt korrupció érintettjeinek irodáján – jelentette ki Szemen Krivonosz, a NABU igazgatója az Ukrajinszka Pravda UP.Chat című műsorában november 14-én.

„A dokumentálás során megállapítottuk, hogy körülbelül 100 millió dollár áramlott át az irodán ilyen vagy olyan módon. Ez sokkal több is lehet. Ez csak az, amit operatívan megállapítottunk” – közölte a műsorban.

Elmondása szerint a nyomozás következő szakasza (a titkos nyomozati cselekmények, a gyanúsítottak letartóztatása és azután, hogy megelőző intézkedéseket rendeltek el velük szemben – a szerk.) a pénzügyi nyomozás lesz.

„A pénzügyi nyomozás és a lefoglalt dokumentumok elemzése során – márpedig érdekes dokumentumokat foglaltunk le – megláthatjuk és megállapíthatjuk, hogy hová utalták ezeket a pénzeszközöket, hogyan konvertálták – esetleg ingatlanokba, aktívumokba – azokat, vagy azt, hogy külföldön, bizonyos joghatóságokban maradtak bankszámlákon” – mondta el Krivonosz.

Az UP emlékeztet, november 10-én a NABU bejelentette, nagyszabású korrupciós sémát leplezett le az energiaszektorban, és közzétette az ügyben érintett személyek közötti beszélgetések hangfelvételeinek egy részét. Ezt megelőzően a portál forrásai arról számoltak be, hogy a NABU házkutatást tartott Timur Mindics üzletember és Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter lakásán. Az UP közölte azt is, hogy Mindics néhány órával a házkutatások előtt elhagyta az országot.

Később ismertté vált, hogy a NABU összesen hét személyt gyanúsított meg az ügyben, közülük ötöt előzetes letartóztatásba helyeztek, ketten nem tartózkodnak az országban. November 12-én Julija Szviridenko miniszterelnök kezdeményezte Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter és Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszter felmentését. A korrupciós ügylet szervezőjének és Volodimir Zelenszkij elnök közeli barátjának tartott Timur Mindiccsel, valamint az ugyancsak külföldön tartózkodó Olekszandr Cukerman üzletemberrel szemben Zelenszkij szankciókat vezetett be.

(ntk/pravda.com.ua)