Pénzmosás Ukrajnában: nehéz bizonyítani

Ukrajnában folyamatosan nő a törvénytelenül szerzett vagyon legalizálása miatt indított büntetőeljárások száma. 2025-ben a bűnüldöző szervek 1344 ilyen bűncselekményt regisztráltak, ami 3,4-szerese a 2021-es adatnak, és majdnem ötszöröse a 2019-esnek. A felderített tisztára mosott vagyon értéke elérte a 12,35 milliárd hrivnyát, ebből azonban mindössze 590 millió hrivnyát foglaltak le – jelentette a dengi.ua az Opendatabot adataira hivatkozva.

Az elmúlt években a bíróság elé kerülő ügyek aránya is jelentősen nőtt. Míg 2020–2021-ben csak minden negyedik ügyet tárgyalt bíróság, most már majdnem minden másodikat. 2024-ben az ilyen ügyek 49%-a, 2025-ben pedig a 45%-a került bíróság elé.

Amint a jogászok rámutatnak, a pénzmosás kivizsgálásakor nem elég megállapítani az alapbűncselekmény tényét. A nyomozásnak bizonyítania kell, hogy a vagyon egy konkrét törvénytelen cselekményből származik, nyomon kell követnie a pénzmozgásokat, és meg kell erősítenie, hogy a pénzügyi tranzakciók célja a vagyon eredetének eltitkolása volt. Ez a szakasz gyakran a legnehezebb.

Oreszt Sztaszjuk, az Asters ügyvédi iroda tanácsadója rámutat, hogy a bizonyítás nehézsége miatt sok nagy horderejű nyomozás vagy nem zárul vádemeléssel, vagy az eljárás során lemondanak a pénzmosásról szóló cikkely szerinti minősítésről.

Összesen mintegy 3300 vagyon legalizálása ügyében megindított büntetőeljárás volt folyamatban tavaly. Ezek több mint felét a korábbi években indították. A nyomozás eredményeként 595 vádiratot küldtek meg a bíróságoknak, és 832 személyt gyanúsítottak meg.

A pénzmosási ügyekben érintett vagyon teljes értéke 12,35 milliárd hrivnyát tett ki, de csak 590 millió hrivnyát foglaltak le.

(hk/dengi.ua)